Forex Yatırımı Tuzağıyla Dev Vurgun
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmayla büyük bir dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonuna imza attı. Operasyonda, Forex yatırımı vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen bir suç örgütü ortaya çıkarıldı.
Elde edilen bilgilere göre, örgütün T.A. liderliğinde, M.D., B.D. ve S.K. isimli şahıslar tarafından yönetildiği tespit edildi. Zanlıların, yasal yatırım sitelerini birebir kopyalayarak vatandaşlardan kartla ödeme aldığı ve bu ödemeleri kendi POS cihazlarına yönlendirdiği belirlendi. Ayrıca örgütün, yasa dışı bahis organizasyonlarında da aktif rol aldığı saptandı.
Paralar Kapalıçarşı’da Aklandı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan derinlemesine incelemede, Kapalıçarşı’da değerli maden ve döviz ticareti yapan bir şirketin, tam 67 farklı paravan şirket üzerinden elde edilen kara parayı yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ortaya çıkarıldı.
Söz konusu sistem sayesinde, yaklaşık 1 milyar liranın yasa dışı yollardan dolaşıma sokulduğu belirlendi.
8 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 36 Kişi Gözaltında
Teknik ve fiziki takiplerin tamamlanmasının ardından, İstanbul merkezli olmak üzere toplam 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 48 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, şu ana kadar 36 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği bildirildi.
250 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği tespit edilen toplam yaklaşık 250 milyon lira değerindeki mal varlıklarına da el konuldu. El konulan varlıklar arasında:
15 arsa
14 konut
12 araç
3 ofis
2 bahçe yer alıyor.
Mali polis ekiplerinin, hem fiziki hem dijital deliller üzerinde çalışmaya devam ettiği belirtildi.
Soruşturma Genişliyor
Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ve suç zincirine dahil olduğu düşünülen yeni isimlerin de inceleme altında olduğu öğrenildi. Yetkililer, vatandaşların yatırım adı altında para transferi yapmadan önce mutlaka resmi kurumlar ve güvenilir finansal kuruluşlarla iletişime geçmesi konusunda uyarılarda bulundu.
